根據集團蘇匯鴻[2014]2號關于對“三重一大”制度執行情況進行檢查的通知要求，中錦公司高度重視這次檢查工作，三重一大制度的有效實施是推進公司科學發展的有效機制和可靠保證，對于推進公司領導班子建設，提高科學決策水平，有效加強對經營管理者的監督，預防和遏制公司經營風險有著十分重要的作用。因此，公司認真對照匯鴻集團公司“三重一大”事項決策管理辦法，逐一梳理相關制度并核實具體執行情況，現匯報如下：
       一、加強制度建設，規范三重一大運行機制
       完善的規章制度是企業健康可持續發展的重要保證，公司一貫重視加強制度建設，建立了比較完整的各項規章制度，如業務管理制度、財務管理制度、人事管理制度以及其他綜合管理制度等。近幾年根據國資委和匯鴻集團的要求，進一步修訂完善了公司章程、董事會議事規則、資金管理辦法、投資管理規定等制度。以集團這次檢查為契機，公司又補充完善了總經理室議事規則、重大事項內部報告制度、公司企務公開方案等，在公司日常經營活動中進一步全面落實“三重一大”事項的規范性，堅持貫徹落實“三重一大”事項決策三原則：集體決策原則、科學決策原則、民主決策原則，防范決策風險。做到重要的、大額的業務事項必須經公司董事會審批，堅持發揮董事會、監事會在公司重大業務中的集體決策作用。2012年至2013年公司召開董事會現場會議18次，審議項目29個，形成董事會決議25個，以非現場方式形成董事會決議76個，合計通過董事會決議101個。公司董事會審議事項包括：（1）制定公司的利潤分配方案等；（2）審批公司業務部門年度業務額度；（3）審批公司年度投資計劃；（4）審批日常重大業務項目、投資項目、融資項目和對子公司擔保等事項；（5）討論公司管理制度的制定、修訂等；（6）討論公司其他重大事項等。
       大額資金運作公司嚴格按照匯鴻集團財務管理制度和公司《資金管理辦法》具體細則實施操作，實行分級授權和雙簽制，金額超過200萬元的業務預付款須經總經理室兩位領導審批簽字，同一家客戶單位單筆或累計超過500萬元以上預付款項須經公司董事會審議通過后方可對外支付。所有對外投資款項須經公司董事會審議后方可辦理。
       涉及職工切身利益的重大事項、制定重要的規章制度，公司聽取工會意見，并通過職工代表大會審議。2012年至2013年公司共召開職工代表大會八次，內容包括：年度獎金分配方案、年度全員考核、公司年度工作總結報告、領導班子民主評議匯報、討論訂立集體合同、討論修改有關制度等等。
       公司重要人事任免嚴格遵照匯鴻集團相關規定和公司內部《干部考核任免管理制度》執行，黨委堅持按照德才兼備、以德為先的原則選拔干部。關于擬新聘的中層管理崗位，公司黨委、總經理室經廣泛征求意見和集體討論后形成被考察人選，在公司范圍內組織考察談話，調研聽取意見，全面考察德、能、勤、績、廉等各方面情況，形成書面考察報告，報公司黨委、總經理室閱研；經黨委、總經理室集體研究，被考察人符合勝任條件的，由領導班子成員與其進行談話；涉及人事、財務等關鍵崗位的干部任免，按規定報集團審批；經集體研究決定的人事任免名單，及時以發文的方式通過內部網絡向全員公示。公司中層管理人員聘期原則上每兩年為一個周期，并根據《全員考核考評方案》每年考核一次。對連續年度考核不合格或在任職期間工作出現較大失誤給公司造成經濟損失者，經公司黨委、總經理室研究后，予以降職或免聘。 2012年以來公司新聘和提拔中層管理人員22人次，免聘2人，組織考察談話50次，各項重要人事任免均嚴格按程序進行。
       領導人員年薪考核按照集團《企業年度經營業績考核實施辦法》執行，實行年中考核預發薪酬，年末考核清算、提留經營風險金，隔年按經營情況兌現風險金的年薪考核分配方式，每次兌現年薪時依法足額扣繳個人所得稅；考核數據采用集團審計確定的業務、財務數據；年薪兌現的時點由集團公司通知；公司人力資源部與財務部相互配合、相互監督，確保領導人員年薪考核和兌現符合要求。
       二、提高制度執行力，動態管理重大事項
       為了保證公司重大決策事項、重大項目安排的有效實施，加強對公司重大業務事項跟蹤管理，2013年起公司組織成立了以法務、財務和企管人員組成的重大業務預警排查小組，重點對大額業務、逾期資產的具體執行情況做好日常跟蹤檢查，每月定期報告總經理室。在檢查過程中發現有問題的事項，及時予以糾正，對逾期資產及時研究后續處理方案。通過定期核查和專項匯報的方式，動態管理公司重大事項，規范公司日常經營活動，提高制度的執行力，提高公司內部運行效率，增強公司防范風險的能力。
       三、加強監督檢查，全面落實三重一大制度
       隨著企業內部組織的擴大、外部市場競爭加劇以及業務發展日趨多元化，如何將三重一大制度實施真正落到實處已顯得尤為重要。通過集團此次“三重一大”制度執行情況檢查工作的部署，對公司進一步建立健全三重一大相關制度、強化監督檢查機制起到非常好的作用。堅持企務公開、重大事項內部報告制度等相關監督制度貫徹落實到位，主動接受公司廣大員工的內部監督。在今后公司日常經常活動中，我們還將全面做好公司大額業務事項的全程跟蹤管理，堅持將重大業務事項預警排查工作形成制度化、常態化，及時發現問題，解決問題，防范經營風險。在實際工作中切實做到“全程跟蹤，關口前移，嚴控節點，不留死角”，對大額業務做到過程均衡管控，保證公司健康、長久發展。
       總之，建立長效的三重一大制度實施機制，是提高公司科學決策水平、防范經營風險的重要保障。建立健全三重一大制度，通過制度指引，規范決策程序。通過強化監督管理，提高執行力，確保三重一大制度落到實處，真正促進公司保持穩健、有序的增長。